Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Alihan Kuriş odaklı soruşturmada, bir suç örgütünün faaliyetleri mercek altına alındı. Bu kapsamda örgüt kurma, yönetme, üye olma, kara para aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve vergi kanunlarına aykırı davranma gibi suçlamalarla ilgili önemli adımlar atıldı.
Finansal ağ ve kayıt dışı işlemler deşifre oldu
Yapılan incelemeler, örgütün hem ülke içinde hem de dışında finansal işlemleri organize ettiğini, yasa dışı para transferlerini kolaylaştırdığını ve elde edilen gelirleri aklamaya çalıştığını ortaya koydu. Deliller, yurt dışına gönderilen yardımların içinde gizlice nakit taşındığına işaret ediyor.
29 şüpheli gözaltında, 23 şirkete kayyım atandı
Bu soruşturma çerçevesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerinde arama yapıldı. Örgütle bağlantılı olduğu düşünülen 23 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. Ayrıca, Türkiye'deki seçim süreçlerini etkileme potansiyeli taşıyan finansal ve organizasyonel faaliyetlerin de soruşturulduğu belirtildi. Genel operasyonda toplam 161 şüpheliye işlem yapılırken, bunlardan 80'i tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
