Ankara'da paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 12'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PARAVAN ŞİRKETLERLE KREDİ PUANI OYUNU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü. Şüphelilerin, üçüncü kişilerin bilgisi dışında adlarına şirketler kurduğu belirlendi. Bu şirketler üzerinden yapılan yüksek tutarlı para transferleriyle firmaların mali yapısı güçlü gösterildi ve Findeks ile kredi puanları yapay olarak yükseltildi. Ardından, şirketler adına piyasaya yüksek tutarlı çekler sürüldü.
ÇEKLE ÜRÜN TEMİNİ VE DOLANDIRICILIK
Şüphelilerin, piyasadan çek karşılığında ürün temin ettikleri, ancak çeklerin vadesi geldiğinde bankaya ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıktığı tespit edildi. Mağdur vatandaşların bankalardan aldıkları bilgi sonrası durumu emniyet birimlerine bildirmesiyle soruşturma derinleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, bu yöntemle piyasaya çek süren 12 paravan şirket belirlendi.
20 MİLYON LİRALIK ZARAR VE UYARILAR
Yapılan incelemelerde, fason şirketler aracılığıyla düzenlenen karşılıksız çeklerle 9 vatandaşın toplam 20 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları ve esnafı dikkatli olmaları konusunda uyararak, özellikle çekle yapılan ticari işlemlerde firma geçmişi ve finansal güvenilirliğin detaylı şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.