Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda 'Çapkanlar' olarak bilinen organize suç örgütünün, yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kullandığı yöntemler ve ulaşılan rakamlar dudak uçuklattı. Yaklaşık 5 milyar 66 milyon liralık devasa bir suç gelirinin, kripto varlıklar ve elektronik para hesapları üzerinden adeta buharlaştırıldığı iddia ediliyor. Bu karanlık ağa karşı İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonda, 28 şüphelinin peşine düşüldü.
5 MİLYARLIK SUÇ GELİRİ KRİPTO CÜZDANLARA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü operasyonun perde arkası, MASAK'ın derinlemesine mali veri analizleri ve kripto para kuruluşlarından elde edilen bilgilerle aydınlandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında tespit edilen astronomik para hareketlerinin kaynağının belirsiz olduğu ve banka transferlerinin, şüphelilerin beyan ettiği gelir düzeylerinin çok ötesinde gerçekleştiği ortaya konuldu. Elde edilen bilgilere göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen kirli para önce şüphelilerin banka hesaplarına aktarılıyor, ardından belirlenen limitlere ulaştığında ise kripto varlık ve elektronik para hesapları üzerinden soğuk cüzdanlara transfer edilerek izi kaybettirilmeye çalışılıyordu. Bu yöntemle tam olarak 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk bir suç gelirinin aklandığı tespit edildi.
28 GÖZALTI KARARI ÇIKTI
Bu devasa kara para aklama şebekesine karşı düğmeye basan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 23, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da ise birer adreste eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Toplamda 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı verilirken, adli süreç tüm hızıyla devam ediyor. Bu operasyon, finansal sistemin karanlık köşelerinde dönen kirli paranın peşindeki jandarmanın kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
