İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma, DMCFX.com adlı internet sitesi üzerinden yürütülen yasa dışı alım-satım işlemlerini mercek altına aldı. Site aracılığıyla kaldıraçlı alım-satım ve yetkisiz sermaye piyasası faaliyeti yapıldığı tespit edildi.
SPK BAŞVURUSU İLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) savcılığa yaptığı resmi başvuru üzerine başlatılan incelemelerde, 2020 ile 2022 yılları arasında şüphelilerin hesaplarına çok sayıda kişinin hem Türk Lirası hem de döviz transferi yaptığı ortaya çıktı. Bu yöntemle organize bir şekilde haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti' suçlarından toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkez olmak üzere 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
