İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
YASA DIŞI FAALİYETLERİN DETAYLARI
MASAK raporlarına göre, şüphelilerin 11 ayda yaklaşık 26,5 milyar lira işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, bu yasa dışı bahis ve aklama faaliyetleri üzerine geniş kapsamlı bir araştırma yürütüyor.
MALTA MERKEZLİ ŞİRKETLERİN ROLÜ
Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ile iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı ve aylık yaklaşık 1 milyar ABD Doları gelir elde ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, paravan şirketler ve karmaşık para transferleri aracılığıyla kripto para borsalarına aktarılan gelirleri akladıkları bildirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul merkezli olarak Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa illerinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı. Operasyon sonucunda 11 lüks araç, 8 konut, 67 tarla ve arsa ile toplamda 75 menkul ve gayrimenkul eşyaya el konuldu. Ayrıca, 30 şahsın 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.
