İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ile bir mali müşavire baskın yapıldı.
35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda, 'suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerdeki arama çalışmaları ise devam ediyor. Başsavcılık açıklamasına göre, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisinin yanı sıra, Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli daha soruşturmaya dahil edildi. Toplamda 43 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri yapıldı.
7 MİLYAR TL'LİK SAHTE FATURA
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2020-2021 yıllarında hayali ticarete dayanarak kurdukları şirketler üzerinden 6 milyar 971 milyon TL değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin, mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bu sahte faturaları temin ederek haksız şekilde KDV iadesi aldığı ve devletin 2020-2021 yıllarında yaklaşık 69,5 milyon TL zarara uğratıldığı belirtildi. Soruşturmanın ilerleyen sürecinde, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin tamamlanması bekleniyor.
