MASAK, mali suçlarla mücadelede yeni eşik değerleri belirledi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan iki yeni tebliğ ile mali suçlarla mücadelede önemli adımlar attı.

Yeni bildirim yükümlülükleri getirildi

Bu tebliğlerle birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda listeye alınan kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerin bildirilmesine dair yükümlülükler netlik kazandı. Dışişleri Bakanlığı, bu bilgileri MASAK Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlayarak kamuoyuna duyuracak. Finansal kuruluşlar ve diğer sorumlu kişiler de bu listelerde yer alanlarla yapılacak işlemleri hemen MASAK'a bildirip durdurmakla yükümlü olacaklar.

Parasal eşik değerleri artırıldı

Yapılan düzenlemelerle birlikte, bazı parasal işlem eşiklerinde önemli artışlar gerçekleştirildi. Örneğin, 10 bin lira olan eşik 20 bin liraya, 25 bin lira olan eşik ise 50 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca, 2 bin 750 liralık eşikler 5 bin 500 liraya yükseltilirken, 1.000 liralık eşik 2 bin 500 liraya ve 2 bin 750 liralık başka bir eşik de 6 bin 500 liraya çıkarıldı. İlgili tebliğler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.