Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), sahte belge düzenleyen veya kullananların yanı sıra bu tür organizasyonlara aracılık eden kişi ve kuruluşlara yönelik kapsamlı bir uyum denetimi başlattı. Ankara'dan bildirildiğine göre, VDK'nin çalışmaları sadece belge ticaretiyle sınırlı kalmayıp, vergi kaçakçılığına katkı sağlayan tüm aktörleri mercek altına alıyor.
109 kişi hakkında uyum denetimi
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile koordineli olarak yürütülen bu denetimlerde, toplam 109 kişi hakkında Mali Suçları Araştırma Kanunu ve ilgili mevzuata uyum açısından inceleme başlatıldı. Denetimlerin temel odak noktası, özellikle "müşterini tanı", kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği oldu. Sahte belge ticareti ve vergi kaçakçılığıyla somut bağlantıları tespit edilen şahıslar üzerinde detaylı bir değerlendirme yapılıyor.
Milyarlık ceza önerisi ve savcılık bildirimleri
VDK'nin 2018-2025 döneminde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 8 bin 566 ihlal tespit edildiği ve bu ihlaller için toplam 1 milyar 540 milyon 838 bin 612 liralık ceza önerildiği belirtildi. Kurul, bu tespitlerin risk analiz sistemlerinden ziyade, MASAK ve VDK'nin somut incelemelerine dayandığını vurguladı. Denetim sürecinde defter ve belgelerini ibraz etmeyen 32 kişi hakkında ise savcılığa bildirimde bulunulduğu kaydedildi. VDK, bu çalışmaların hiçbir meslek grubunu topluca hedef almadığını, odağında bilinçli aracılık tespitlerinin bulunduğunu ve mükellef hakları gözetilerek sürdürüleceğini açıkladı. İkinci aşama çalışmaların da yakın zamanda başlayacağı duyuruldu.
