İstanbul'da Anahat Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. GAİN Medya'yı da bünyesinde barındıran holdinge yönelik operasyonda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı. Salı günü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın ile ortakları Berkin Kaya ve Reşat Gülcan da gözaltına alınmıştı.
SUÇLAMALAR VE KAYYUM ATAMALARI
Şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlamaları yöneltildi. Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yedi şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında GAİN Medya AŞ, Anahat Holding AŞ ve Anahat Medya AŞ de yer aldı.
MASAK RAPORLARINDA ÇARPICI DETAYLAR
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Başsavcılık, suçlamaların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığını açıkladı. Raporda, şirket ortağı Berkin Kaya'nın hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit giriş-çıkışları bulunduğu, yoğun SWIFT işlemleriyle yurt dışındaki bazı şirketlere para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi.
YÜKLÜ PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
İncelemelerde, bu para hareketlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyet veya sermaye yapısının tespit edilemediği ifade edildi. MASAK raporunda, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair istihbarat bilgileri bulunduğu, dolaşımdaki yüklü miktarların kaynağının açıklanamadığı kaydedildi. GAİN Medya AŞ'nin hisselerinin devri, şirketlere yapılan yüz milyonlarca liralık nakit ve transfer işlemleri ile sermaye artırımlarının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi. Tüm işlemler birlikte ele alındığında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.