İstanbulda tefecilik skandalı: Ozan Elektronik Paraya kayyum atandı!

İstanbulda yapılan soruşturma çerçevesinde, suç örgütü kurarak yasa dışı gelirleri akladıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alınmak üzere aranmaya başlandı.

402 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, toplamda 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden suç gelirlerinin sanal POS cihazlarıyla sisteme sokulduğunu duyurdu.

KAYYUM ATANDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve aynı kartların kısa süre içinde farklı üye iş yerlerinde kullanıldığı tespit edildikten sonra, Ozan Özerkin ortak olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden de suç gelirlerinin “sigorta primi” olarak sisteme dahil edildiği belirtildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, Ozan Elektronik Para AŞnin mali yapısının korunması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.