Sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanı' süsü vererek vatandaşları dolandıran organize bir suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde büyük bir operasyon düzenlendi.
Yüksek Kazanç Vaadiyle Kurulan Ağ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma, Instagram'daki reklamlarla başlayan bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Şüpheliler, sundukları yüksek kazanç vaatleriyle vatandaşları cezbedip, kurdukları paravan şirketler ve kripto para platformları aracılığıyla milyonlarca liralık vurgun yaptı. Mağdurlara borsada işlem yapılıyormuş gibi gösterilerek sermayenin beş katına kadar kar vaadinde bulunulduğu, 'IN.Pro' adlı bir yatırım uygulaması kullandırttıkları ve elde edilen paraları paravan şirket hesapları üzerinden kripto varlıklara aktararak takibi zorlaştırdıkları belirlendi.
115 Milyon TL'lik Vurgun ve 154 Şüpheli
Yapılan ilk incelemelerde, sadece 5 mağdurun toplamda 115 milyon 595 bin 965 TL dolandırıldığı tespit edildi. Teknik takip ve kripto para incelemeleriyle, aynı şüphelilerin farklı mağdurlara yönelik ek dolandırıcılık eylemlerinde de bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 50 paravan şirket, bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi, para aklamaya aracılık eden 3 kuyumcu firması, banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi ile TAPDK ve IP/PORT incelemeleriyle belirlenen çok sayıda şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44'ünün ise halihazırda cezaevinde bulunduğu bildirildi.
16 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Muğla, Manisa, Trabzon gibi toplam 16 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Başsavcılık, soruşturmanın suçtan elde edilen gelirlerin takibi ve dijital-finansal delillerin toplanması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.
