İstanbul'un tarihi Kapalıçarşı'sında, organize bir kara para aklama şebekesine yönelik başlatılan dördüncü dalga operasyonda büyük bir başarı elde edildi. Düzenlenen nefes kesen operasyonda toplam 76 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adalete teslim edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan resmi açıklamada, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin özellikle Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığına dair somut delillerin elde edildiği belirtildi.
YASA DIŞI BAHİS VE FOREX GELİRLERİ NASIL AKLANIYORDU?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporlar ve alanında uzman bilirkişilerin incelemeleri neticesinde, suç örgütünün paravan şirketler ve kimlikleri gizlenen gerçek kişiler üzerinden karmaşık bir ağ kurarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Yasa dışı bahis siteleri, forex piyasası ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen devasa miktardaki suç gelirlerinin, Türkiye'de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve hatta kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden 'profesyonelce' aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Bu durum, suçluların finansal sistemi ne denli ustaca manipüle etmeye çalıştığını gözler önüne serdi.
MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonun kritik noktalarından biri de, suç gelirlerinin aklanması sürecinde kilit rol oynadığı belirlenen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ'nin yetkililerinin de gözaltına alınması oldu. MASAK raporları ışığında yürütülen soruşturma kapsamında, toplamda 335 milyon Türk Lirası değerinde menkul ve gayrimenkul varlığa el konuldu. Bu varlıklar arasında lüks araçlar ve değerli taşınmazlar bulunuyor. Başsavcılık, bu dördüncü dalga operasyonun, finansal suçlarla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olduğunu ve soruşturmanın çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.
