İstanbul merkezli Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarını kapsayan dördüncü dalga kara para aklama operasyonu, nefesleri kesti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen operasyonda, suçtan elde edilen paraların yasal sisteme sokulma yöntemleri deşifre edildi.
YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK GELİRLERİ NASIL AKLANIYORDU?
Soruşturma derinleştikçe, forex işlemleri, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis siteleri aracılığıyla elde edilen devasa paraların, paravan şirketler ve şahsi banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine aktarıldığı ortaya çıktı. Bu paraların daha sonra kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.
14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere tam 14 ilde eş zamanlı gözaltılar yapıldı. Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun bir diğer önemli detayı ise, paravan şirket sahipleri ve para transferinde rol alan şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulması oldu. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülüyor.
