İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerini hedef aldı. Yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamalarıyla başlatılan operasyonda, 8 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMA AĞI DEŞİFRE OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri, soruşturmanın temelini oluşturdu. Raporda, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik olarak transfer edildiği ve ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu faaliyetlere yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de aktif olarak katıldığı, "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri tespit edildi.
OPERASYONLAR VE MALVARLIKLARINA EL KONULDU
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda önemli miktarda finansal ve dijital delile el konulurken, suçtan elde edildiği düşünülen malvarlıklarına da el konuldu. Ayrıca, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Başsavcılık, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomiye sızmasının engellenmesi ve örgütsel yapının tam olarak aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
