İstanbul merkezli Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen operasyonda önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alınırken, toplamda 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konulduğu bildirildi. Şirketin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sisteme aktarmak için kullanıldığı tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ORTAYA ÇIKTI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 2024/175787 sayılı soruşturma kapsamında, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin transferinde kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan işlemlerin engellenmediği ve şirket içi kontrol sistemlerinin bilerek zayıf bırakıldığı belirlendi. Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı ve bu gelirlerin finansal sisteme meşru bir işlemmiş gibi gösterilerek dahil edildiği ortaya çıktı.
ÖNCEKİ OPERASYONLAR VE DEVAM EDEN SORUŞTURMA
Geçtiğimiz 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, şirketin üst yönetiminden altı şüpheli tutuklanmış, 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konulmuştu. Şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı. Devam eden soruşturma çerçevesinde, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de suç gelirlerinin aklanmasına iştirak ettiği belirlendi. Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin elde ettiği tespit edilen 2 konut, 2 arsa ve 3 araca toplam 72 milyon TL değerinde el konuldu.
