İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi'ne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılarak, 6 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Elektronik Ödeme Kuruluşlarına Yönelik Soruşturmalar Sürüyor
Daha önce Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi firmalara yönelik operasyonların ardından, elektronik ödeme alanındaki kara para aklama soruşturmalarının devam ettiği vurgulandı. Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan şirketler aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığını ortaya koydu. Bu paraların, yurt içi ve yurt dışındaki pek çok şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Suç Gelirlerinin Aktarılmasında Yazılım Mühendislerinin Rolü Ortaya Çıktı
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, örgüt yapısı içinde yer alan yazılım mühendisleri, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımlar üzerinden transfer edilmesinde aktif rol aldıkları belirlendi. Bu durum, “para nakline aracılık etme” suçu kapsamında değerlendiriliyor. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde detaylı arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Finansal ve dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin takibi için soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.
